朋友推荐竟成投资陷阱，四川广元警方破获10亿传销大案

       在生活里，朋友出于好意的推荐常常让我们放下戒心，毕竟“朋友介绍，应该靠谱”的想法深入人心。然而，有时候这份信任却可能成为不法分子利用的缺口，将人拖入深不见底的骗局。四川省广元市的马师傅就因轻信朋友，陷入了一场精心策划的投资陷阱，最终血本无归。

轻信朋友，深陷投资“泥潭”

       2023年9月初，四川省广元市公安局利州区分局接到了一位退休职工马师傅的报警。马师傅满脸懊悔地回忆道，三个月前，他在一个名为“某医疗”的App上投入了17万元养老钱。当时，他看着账号里资产飙升至359万元，满心欢喜地以为找到了致富捷径，可当他想要提取资金时，却遭遇了重重阻碍。平台方总是以投资未到期、上级审核中为由，一次次地推诿，让他心急如焚却又无可奈何。

       原来，马师傅的朋友是这场骗局的“引路人”。朋友向马师傅宣称，这个App由在医疗设备领域颇有名气的“某医疗系统股份有限公司”运营，公司总部位于辽宁沈阳，实力雄厚。更让马师傅心动的是，朋友还自称是“某医疗系统股份有限公司广元工作室”的负责人，看起来十分靠谱。

        尽管马师傅对朋友所说的信息心存疑虑，但在朋友的一再邀请下，他还是去工作室参观、参加了讲座，还被拉进了一个QQ群。群里热闹非凡，朋友还组织了多场线上视频会议。在会议中，自称“某医疗”首席运营官或者高级讲师的人，口若悬河地宣讲国家政策和企业未来的宏伟蓝图，让马师傅仿佛看到了一个充满商机的投资新世界。而且，公司还宣称邀请全国各地优秀的代理商免费前往马来西亚参与游学活动，马师傅的朋友也曾作为代表之一参与其中，回来后更是大肆宣扬游学的见闻和公司的实力。在朋友反复的劝说下，马师傅最终没能抵挡住诱惑，将自己原本用于养老的积蓄全部投入其中，却没想到这竟是一场噩梦的开始。

传销骗局，浮出水面

       接到马师傅的报案后，广元警方迅速行动，对“某医疗”系统股份有限公司展开了全面调查。经过核实，真相令人震惊：该公司明确表示并未涉足任何投资App平台，也从未进行过任何融资活动，更没有举办过马来西亚游学活动。原来，犯罪分子正是利用“某医疗”的知名度，精心伪造了这个看似正规的投资平台，妄图从中谋取巨额不义之财。

       警方进一步调查发现，所谓的工作室不过是一个位于居民楼里的小小办公室，由本地下岗工人耿某金负责运营。耿某金通过亲戚、朋友等关系，不断发展下线，组建起了一支庞大的传销团队。他们利用QQ群、微信群等社交平台，大肆发展成员，并以投资返利为诱饵，向成员们推广虚构的医疗设备项目。更令人发指的是，他们还设置了极具诱惑力的奖励机制，促使成员们不断发展下线，从而不断扩大骗局的规模，让更多的人陷入这场精心设计的骗局之中。

       仅在广元市，就有近1300人注册了“某医疗”App，部分成员甚至发展了13层下线，形成了一个庞大的传销网络。而从全国范围来看，参与者超过5万人，其中大多数为中老年人，他们由于缺乏投资知识和风险意识，成为了不法分子的主要目标。涉案金额更是接近10亿元，这无疑是一个触目惊心的数字，背后是无数个家庭的辛酸与泪水。

       警方在追踪资金流向时发现，这个看似普通的App背后竟然隐藏着一个庞大的洗钱网络。会员们的投资款经过层层分流，大部分资金通过地下钱庄流向了境外，给案件的侦破和资金的追回带来了极大的困难。

法律制裁，跨国追查

        随着案件的深入，警方于2023年9月22日果断出击，逮捕了耿某金等主要犯罪嫌疑人。在审讯过程中，耿某金等人却声称自己并不知情“某医疗”App是伪造的，也没有意识到参与的是传销活动。他们还表示，自己同样也投入了不少资金，并且部分返利和提成被再投资，自己也遭受了损失。然而，根据警方的深入调查，他们的行为已经涉嫌组织、领导传销活动罪，必须为自己的违法行为承担相应的法律责任。

       2024年8月26日，四川省广元市利州区人民法院依法公开开庭审理了此案。法官在综合考量案件事实和证据后认为，尽管被告人构成了犯罪，但由于他们在犯罪团伙中的地位较低，主观恶性相对较小，且犯罪情节较轻，因此应从轻或减轻处罚。最终，耿某金等人被判处一年九个月至一年一个月不等的有期徒刑，并处罚金5万元至8万元不等。此外，警方还在广东、福建、湖南、辽宁等地展开抓捕行动，成功抓获了30多名涉嫌帮助洗钱的嫌疑人。由于这些人员帮助了犯罪分子进行信息网络犯罪，或者涉嫌隐瞒犯罪所得，已另案处理，等待他们的将是法律的严惩。

       为追查境外始作俑者，将犯罪分子一网打尽，公安部启动了国际警务合作机制，与相关国家警方密切配合，全力开展追捕工作。

防范提示，守护财产安全

       本案的特殊之处在于，犯罪分子手段狡猾、心思缜密，通过伪造真实企业信息、利用授权书、宣传资料、游学活动等一系列精心设计的手段，成功蒙骗了大量受害者。那么，在现实生活中，我们该如何提高防范意识，避免陷入类似的骗局呢？

       警方提醒广大市民，首先必须增强警觉，不要轻信任何所谓“稳赚不赔”的投资机会。在投资领域，高回报往往伴随着高风险，没有任何投资项目能够保证稳赚不赔，这是投资的基本常识。其次，要认清传销的本质，其最核心的特点就是要求参与者发展下线，通过拉人头来获得报酬和返利。一旦遇到需要不断发展下线才能获取利益的情况，就要高度警惕，这很可能是传销陷阱。最后，要学会通过官方网站、官方电话等正规渠道核实相关信息。面对貌似正规的企业和活动时，不要轻易被其表面现象所迷惑，要保持理性判断，多方求证，避免陷入骗局。